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一、集资后携带集资款潜逃的;
二、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的;
三、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
四、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
只要存在这四种情况。
即便没有虚构事实或者隐瞒真相,也构成了集资诈骗罪。
它和之前孟磊多方大范围借钱,构成的非法吸收公众存款罪不同。
即便没有虚构事实或者隐瞒真相的行为,也可以构成该罪。
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”。
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”。
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”。
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
刑法同时规定:集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算。
即被骗了多少钱,就是多少集资了多少钱。
投资期间,行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
而聂云枭等人的引导投资金额,必然远远超出500万元这个等级。
属于数额特别巨大。
而在量刑上。
数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
秦牧想到这里,思路愈发明朗。
原本无法打开的局面,逐渐清晰起来。
组织、领导传销罪无法构成,但非法集资却是一个突破口。
正在他思考该怎么操作的时候。
万中元带着一个老人,突然找到了他。
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