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第154章 狼狈为奸（第2页）

“这你都看的出来？”

诸葛寺一时间不知道该说什么，他直接拿出了一摞资料，拍在了超市柜台之上。

“这是我调查到的关于莫大集团和沪城银行的合作项目。”

他直奔主题，说起了自己今天来的目的。

“收获很大！”

陈阳拉开了一罐红牛，点头道：

“说说看。”

诸葛寺的头发很乱，脸上也没打理，显然是一晚上都没怎么睡。

“袁东来是莫大集团在沪城的负责人，这里的项目都是他一手操办的。”

“他和沪城银行合作的项目总共有十一个，其中八个我在筛查之后确认坏账的可能。”

“而剩下的这三个，每一个都有问题！”

“这三个项目，都是最近两年莫大集团在做的。”

陈阳喝了一口红牛，问道：

“金融内容我不太懂，你直接说结果好吧。”

诸葛寺道：

“我就简单地和你科普一下，莫大集团旗下的地产项目，东来小区，莫大地景三期，莫大中央城，这三个小区在售卖的时候，都是和沪城银行达成的合作。”

“用户从莫大集团这里贷款买这三个小区的房子，都要签订和沪城银行的贷款合同。”

“用户的首付，和贷款的钱都会存到沪城银行的监管账户里，这笔钱按道理来说，是要在楼房动工的时候，根据施工的进度，将款项一点点打给莫大集团。”

“问题就出现在这里！”

诸葛寺用手指戳了戳柜台，严肃地说道：

“莫大集团很可能提早动用了这笔钱！这才会引发证监局的注意，派人来调查。”

“你要知道，在现在这个时代，一笔钱提前一分钟，延后一分钟到账，造成的影响都是十分巨大的，更别提这么大一笔资金了。”

陈阳花时间消化了一下，说道：

“你是说，这十几亿的监管资金，被莫大集团擅自挪用了？”

诸葛寺冷笑一声：

“擅自当然不可能，沪城银行肯定也脱离不了干系，两方肯定有利益往来，沪城银行才会睁一只眼闭一只眼！”

陈阳点了点头：

“可是证监会为什么会查这件事？他们不是管证券的吗？”

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